ਬੰਗਲੁਰੂ, ਭਾਰਤ / ਮੇਨਾ ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ / – ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 17,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਲਗਭਗ $180 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਾਲੀਆ ਲਗਭਗ 7.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਅਹਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮਿਲਿਆ। ਤਲਾਸ਼ੀ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਾਜੇਸ਼ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ, ਨਿਰਯਾਤ , ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਫਰੀਕੀ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 1,035 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਗੁੰਮ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 2020 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਲਗਭਗ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ-ਆਫ ਨੂੰ ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਦੌਰਾਨ ਪਾਏ ਗਏ ਭੌਤਿਕ ਸਟਾਕ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 40% ਦੇ ਸਟਾਕ ਪਾੜੇ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ
ਨਵੀਨਤਮ ਖੋਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 15.15 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਿਸ ਰਿਫਾਇਨਰ ਵਾਲਕੈਂਬੀ SA ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕੱਠੇ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਲੀਆ ਸਹੀ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ।
ਮਾਰਕੀਟ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਦੇ ਹਨ
ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਬਲਾਕ ਵਪਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੀਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਣਦੱਸੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ NRI ਬੇਨਾਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰਾਹੀਂ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ, ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁਲਾਸਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸਰਾਫਾ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਲੀਆ ਇਲਾਜ, ਸਟਾਕ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤਨਖਾਹ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅੰਤਰਿਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੋਸਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਰਬ ਪ੍ਰੈਸਵਾਇਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ।