ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ, Binance , ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ KuCoin ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਇਕਾਈ (FIU-IND) ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ , ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨੌਂ ਆਫਸ਼ੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੂਬੀ, ਕ੍ਰੇਕੇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
FIU-IND ਦੇ ਮੁਖੀ, ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। KuCoin ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ $41,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, FIU-IND ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ Binance ਦੇ ਕੰਮ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਬਾਇਨੈਂਸ ਨੂੰ $2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਨੈਂਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕ੍ਰੈਕਨ, ਜੇਮਿਨੀ, ਅਤੇ Gate.io ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਕਿ OKX ਅਤੇ Bitstamp ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 48 ਰਜਿਸਟਰਡ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਖ ਕੁਝ ਅਸਪਸ਼ਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ G20 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। “ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸੇਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ: ਰੋਡ ਟੂ ਇਫੈਕਟਿਵ” ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਧੀਨ ਪਾਲਣਾ” ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
FIU-IND ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਫਸ਼ੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਲਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਲੋੜ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਕਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ , ਵਿੱਤੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਜਬੂਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਟੱਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।