ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਬਿਨੈਂਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਚਾਂਗਪੇਂਗ ਝਾਓ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੀਏਟਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਝਾਓ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਸਰ CZ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ Binance ਦੇ CEO ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਛਤਾਵਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਉਸਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂ। ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ”
ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ $4 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 47 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਝਾਓ, ਜਿਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ $40 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਸੀਈਓ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਅਤੇ $200 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਬਿਨੈਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਸਾਲਾ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ , ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਅਨੁਪਾਲਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ‘ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਰੱਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਧੋ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਬਾਈਨੈਂਸ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੇਕ ਲਿਆਏ।'”
ਝਾਓ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਰੋਧੀ, ਸੈਮ ਬੈਂਕਮੈਨ-ਫ੍ਰਾਈਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਢਹਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜ, FTX ਦੁਆਰਾ ਬਹੁ-ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਘੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਏ ਗਏ ਸਖਤ ਰੁਖ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਦੇਹਵਾਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਝਾਓ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮਝੀ ਗਈ ਨਰਮੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ DOJ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ “ਅਪਰਾਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਬੈਟਰ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੇ ਸੀਈਓ, ਡੈਨਿਸ ਕੇਲੇਹਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਇਸ ਨੇ CZ ‘ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ; ਉਸ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੁੱਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ”