ਦੋ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਯੀਚੇਂਗ ਝਾਂਗ ਅਤੇ ਡੇਰੇਨ ਲੀ, ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ $73 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ” ਸੂਰ ਦਾ ਕਤਲ ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹਾਮਾਸ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਅਤੇ ਅਟਲਾਂਟਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਯੂਐਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੀਚੇਂਗ ਝਾਂਗ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਕਿਟਸ ਐਂਡ ਨੇਵਿਸ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇਨ ਲੀ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਅਟਲਾਂਟਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਐਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜੋੜੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਆਰਕੇਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਸੂਰ ਬੁੱਚਰਿੰਗ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਭਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹਾਮਾਸ ਵਿੱਚ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਯੂਐਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਲੀਜ਼ਾ ਮੋਨਾਕੋ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਈ ਰੂਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।”
ਲੀ ਅਤੇ ਝਾਂਗ ਦੋਵੇਂ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਛੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਰੇਕ ਗਿਣਤੀ ਲਈ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।